Официальное возвращение игорного бизнеса в Украину — как предотвратить отмывание средств?

Последние 10 лет на территории всей Украины действовал закон, который запрещал работу любых игорных заведений. В этом году, в законодательство были внесены кардинальные изменения — был принят закон №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Теперь при наличии лицензии наземные и онлайн-казино, в том числе букмекерские конторы, лотереи и онлайн-покер, смогут функционировать без проблем.

Онлайн гемблеры, тем не менее, уже давно нашли обходные пути, чтобы получать доступ к азартным играм вне зависимости от того легально ли функционирует ресурс. Например, постоянные и новые гости сайта Слотор онлайн продолжают играть в рулетку, покер, автоматы, и другие азартные игры без ограничений.

А чтобы предотвратить отмывание средств и финансовый терроризм, эксперты и сам Джозеф Аттард, который представляет учреждение-регулятор игорного бизнеса на Мальте, порекомендовали сформировать специальный орган, способный контролировать перемещение крупных сумм.

Первым делом компетентная комиссия будет уделять особое внимание заведениям, которые проводят финансовые операции суммой, от 3000 долларов или евро. Также, проверке будут подвергаться сами клиенты и правильность соблюдения требований к учету.

Взгляды на деятельность игорного бизнеса среди экспертов разделились. По мнению заместителя председателя ГСФМ (Государственная служба финансового мониторинга Украины) Игоря Гаевского, правовой контроль рынка азартных игр позволит эффективно препятствовать отмыванию денег, поскольку организация всего процесса намного выше, чем в начале 2000-х. А вот Михаил Коваль, главный представитель по развитию букмекерства в Украине, заметил: как организаторам азартных игр, так и госорганам, предстоит пройти еще длинный путь до полного взаимодействия друг с другом. А без новых изменений в налоговом законодательстве он и вовсе не будет успешно завершен.

Отдельные моменты обсуждались на специализированном семинаре, который проводился в Киеве с участием делегатов Совета Европы и представителей министерства финансов Украины.

Пока основное внимание властей направлено на выведение из тени физических игровых комплексов, многие любители азартных развлечений обратили свое внимание на услуги виртуальных платформ. Опытных гемблеров особенно привлекают бонусные программы онлайн-казино, ведь, например, бездепозитный бонус Slotor или Joker, бесплатные фриспины, кэшбэк на депозитный счет доступны только в Интернете, в наземных казино подобные “плюшки” не так распространены.