Менеджера сборной Украины подозревают в отмывании 130 млн грн. В деле фигурируют Шаблий и несколько игроков "Шахтера"
Ухиляння від сплати податків та відмивання грошей - в обох випадках в особливо великих розмірах. У 2020 році правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти старшого адміністратора збірної України з футболу Олександра Кісткіна, підозрюючи його саме в таких злочинах.
Tribuna.com стало відомо про деталі цієї справи, в якій фігурують Вадим Шаблій та інші футбольні агенти, а також теперішні та колишні гравці основного складу «Шахтаря».
В чому саме кримінал?
В грудні 2020 року головне слідче управління Державної фіскальної служби України відкрило кримінальне провадження, щоб розслідувати факти легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Злочини інкримінували старшому адміністратору збірної України Олександру Кісткіну, який працює в штабі головної команди з 2016 року.
За даними слідства, правоохоронці встановили, що в період з 2016 по 2020 роки Кісткін:
- ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом заниження оподаткованого доходу, на загальну суму понад 115 769101.46 грн.
- проводив у відділеннях АТ КБ «Приватбанк» та АТ «ПУМБ» фінансові операції з безпідставного перерахування та зняття готівкових коштів, з метою їх легалізації (відмивання), на загальну суму понад 130 млн грн.
До чого тут Шаблій і гравці «Шахтаря»?
Слідчі вивчили рух коштів на банківських рахунках Кісткіна і виявили перелік контрагентів, з якими в основному взаємодіяв Олександр. Це насамперед голкіпер «Шахтаря» та збірної України Андрій Пятов, ексгравець донеччан, а сьогодні головний тренер «Дніпра-1» Олександр Кучер, а також відомий футбольний агент Вадим Шаблій.
В інтерв’ю Tribuna.com у 2019 році Кісткін розповідав про історію тісних стосунків з Пятовим та Кучером:
«Давно дружу з Пятовим – познайомилися у «Ворсклі-2», нині вже й відпочиваємо сім'ями, куми. Він запросив до Донецька – допомагати там. Вийшло, що не лише йому.
Що робив? Та все. Починаючи від реєстрації машини, зустрічі гостей, бронювання готелю, на стадіон проводив, організовував турніри, займався контрактами щодо бутс та рукавичок. Футболістам це важко зробити. Зарплати не було. Я у «Шахтарі» офіційно не працював. Але мене брали на ігри, літав із командою на Лігу чемпіонів, на базі завжди був.
Перші півроку-рік я взагалі нікого, крім Пятова, не знав. Саня Кучер – перший, хто почав мені довіряти. Ми вже теж куми. Не кожна людина довірить тобі купити машину чи будинок за кордоном. Потім уже пішли – Кобін, Іщенко, Чижов. З іноземців – Дарійо та Гюбшман».
Так, окрім Пятова та Кучера, в списку контрагентів у справі Кісткіна фігурують також Ярослав Ракицький, Віктор Коваленко, Максим Малишев, Сергій Кривцов, Богдан Бутко, Жуніор Мораєш, Василь Кобін та Микола Матвієнко. Від них усіх на рахунки Олександра впродовж вказаного періоду надходили кошти.
Паралельним списком прямо або опосередковано йдуть футбольні агенти. Окрім Шаблія, це Максим Дудченко, Олексій Альохін та Олександр Карпов. Також в справі фігурує дружина Шаблія Марина.
Що все це означає? Це якась злочинна схема, в якій задіяні агенти та футболісти?
Щоб з’ясувати це, Tribuna.com звернулась із запитом в Бюро економічної безпеки України, якому перейшла справа Кісткіна від ДФС, та в Офіс Генерального прокурора. В обох випадках нам підтвердили, що дане розслідування триває, але оскільки воно є досудовим, його деталі не для розголошення.
Ми також звернулись за коментарем до самого Кісткіна, а також Шаблія. Олександр відмовився, а Вадим звернення проігнорував.
Tribuna.com відомо, що слідчі звертались також до УАФ із запитом на інформацію щодо всіх осіб, які працювали та працюють в період з 1 січня 2016 року по теперішній час, «на посадах адміністратора та менеджера в ГС «Українська асоціація футболу» й всіх інших організаціях, правонаступником яких є громадська спілка».
Відтак, ми також звернулись за коментарем в УАФ, яка, втім, також відмовила нам.
Tribuna.com готова опублікувати коментар будь-якої зі сторін-учасників цього розслідування, якщо такий буде надано.
